Oficialía de Cumplimiento

Con el fin de identificar y administrar los riesgos relacionados con la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades ilícitas, COOPEBANPO R.L. como ente obligado a la aplicación de las Ley 8204, pone a disposición de sus asociados y asociadas la actualización de la “Política Conozca a su Cliente” a través de la página web.

Requisitos para actualizar datos en línea:

1. Completar el formulario “ACTUALIZACION  Conozca a su cliente – Persona Física”.

2. Adjuntar fotocopia de la cédula, constancia de ingresos y fotocopia de un recibo de servicios públicos donde se detalle el domicilio.

3. Enviar dichos documentos a COOPEBANPO R.L.

Medio para el envío de los documentos:

  • Oficinas centrales de la Cooperativa, ubicadas 50 mts al Oeste y 50 mts Sur de BP Total Paseo Colón.
  • Ventanilla ubicada en el Edificio Metropolitano
  • Por valija (Tula) a la atención de COOPEBANPO R.L
  • Por encomienda a nombre de Douglas Masís Carvajal y llamar al 2212-5400 para reportar el número de guía y nombre del transportista.
  • Al fax 2212-5495.
  • Si es usuario de tarjeta FAS, puede subir a nuestra página transaccional los documentos en FORMATO PDF. Ingrese a la sección de “Datos personales”, “Adjuntar documentos”.

Recuerde: Si  tiene datos de la política conozca a su cliente vencidos no podrá realizar transacciones en su Cooperativa. Evite inconvenientes y actualice sus datos.